أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اعادة أكثر من مليار وربع المليار دينار من أحد المتهمين إلى خزينة الدولة، وذلك جرَّاء المُخالفات والضرر الذي تسبَّب به لدى اشتراكه بمزاد العملة.
وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه شبكة “الساعة”، إنها “تمكنت من إعادة أكثر من مليار وربع المليار دينار من أحد المُتّهمين إلى خزينة الدولة، وحققت بالقضية بالتعاون والتنسيق وإشراف مباشر من قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية“.
وتابعت أن “إجراءات التقصي والتحري والتحقيق التي قامت بها ملاكاتها في قضية الضرر والمُخالفات التي اقترفها أحد المتهمين المُشتركين في نافذة بيع العملة الأجنبيَّة عبر المصرف الأهليّ العراقيّ، تمخَّضت عن تمكُّنها من إعادة مليار و325 مليون دينار إلى خزينة الدولة“.
ونوهت الهيئة إلى “التعاون والتنسيق مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أفضى إلى تحديد مبلغ الضرر؛ استناداً إلى أحكام المادة (36) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015).
